The operators in possession of licenses in the Rhodes Oil Plant exploitation sector would allegedly be the money laundering process' turntable. The SAMIFIN has unveiled the financing network feeding illegal export operations, and subsequently pushed for the freezing of the suspects' bank accounts. Lire la suite »

Les opérateurs ayant un agrément dans le secteur du bois de rose seraient la plaque tournante d’une forme de blanchiment d’argent. Le SAMIFIN a découvert le réseau de financement qui alimente le trafic et les exportations illicites, justifiant le blocage de comptes bancaires des exportateurs concernés. Lire la suite »